In Vereinen müssen finanzielle Transaktionen transparent gehandhabt werden, um Geldwäsche zu vermeiden. Schulungen über die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten sind essentiell. Fahrlässigkeiten, wie die Missachtung von Meldepflichten oder die Nichtüberprüfung der Herkunft großer Spenden, können zur Involvierung in Geldwäsche führen. Eine regelmäßige Überprüfung der Finanzen und das Einhalten von Gesetzen sind unabdingbar.