Geldwäsche oder illegale Zahlungen

Sauberer Wohlstand, keine schmutzigen Geheimnisse!

Geldwäsche ist ein Prozess, mit dem die Herkunft illegal erworbenen Geldes oder Vermögenswerten verschleiert oder verfälscht wird, um diese anschließend in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuführen. Diese Definition hebt folgende Aspekte hervor: Geldwäsche ist ein Prozess: Es handelt sich nicht um eine einzelne Handlung, sondern um eine Reihe von Schritten, die dazu dienen, die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Geldwäsche betrifft illegal erworbenes Geld oder Vermögenswerte: Die Geldwäsche ist nur dann strafbar, wenn das Geld oder die Vermögenswerte aus einer illegalen Handlung stammen. Geldwäsche dient dazu, das Geld oder die Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuführen: Das Ziel der Geldwäsche ist es, das Geld oder die Vermögenswerte so zu gestalten, dass sie nicht mehr als illegal erkannt werden können.